Avocat conformitate

În calitate de avocat specializat în conformitate în Olanda, ajutăm companiile să respecte regulile privind confidențialitatea, combaterea spălării banilor, sancțiunile și reglementarea sectorială. De asemenea, oferim asistență atunci când o autoritate de reglementare inițiază o investigație sau impune o amendă. Lucrăm pentru companii olandeze și internaționale, în engleză și olandeză. Primul pas este o scurtă analiză a activităților dumneavoastră, a datelor pe care le prelucrați și a autorităților de reglementare care vi se aplică.

Clienții evaluează Law & More 9.6 din 10 pe Poveștile clienților, platforma olandeză de recenzii (81 de recenzii, începând cu octombrie 2026).

cu ce te putem ajuta?

• Conformitate cu GDPR: declarații de confidențialitate, evidențe ale prelucrării datelor și acorduri de prelucrare a datelor;
• o încălcare a securității datelor și notificarea Autorității Olandeze pentru Protecția Datelor cu 72 de ore înainte;
• cereri de acces și alte drepturi ale persoanelor vizate;
• Obligații Wwft: due diligence privind clienții, identificarea UBO și rapoarte de tranzacții neobișnuite;
• Întrebări KYC de la banca dvs. și înregistrarea UBO-urilor dvs.;
• verificarea sancțiunilor și a contractelor cu părți din țări cu risc ridicat;
• o procedură de denunțare a neregulilor și politici interne de conformitate;
• investigații, solicitări de informații și amenzi din partea unei autorități de reglementare.

Ce impune GDPR-ul afacerii tale?

GDPR impune o bază juridică pentru fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal, transparență față de persoanele implicate și securitate adecvată. Autoritatea olandeză pentru protecția datelor (Autoriteit Persoonsgegevens) supraveghează conformitatea și poate impune amenzi de până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

În practică, conformitatea se reduce la câteva documente și proceduri. Aveți nevoie de o declarație de confidențialitate, o evidență a activităților de prelucrare (articolul 30 din RGPD) și un acord de prelucrare a datelor cu fiecare persoană împuternicită de operator (articolul 28). Prelucrarea cu risc ridicat necesită o evaluare a impactului asupra protecției datelor (DPIA, articolul 35). Unele organizații trebuie, de asemenea, să numească un responsabil cu protecția datelor.

O încălcare a securității datelor trebuie, în principiu, raportată Autorității Olandeze pentru Protecția Datelor în termen de 72 de ore de la data la care ați luat cunoștință de ea (articolul 33). Dacă încălcarea este susceptibilă de a genera un risc ridicat pentru persoanele implicate, trebuie să le informați și pe acestea. Cererile de acces trebuie să primească un răspuns în termen de o lună, care poate fi prelungit cu două luni pentru cereri complexe. Îndrumări sunt disponibile pe site-ul Autorității Olandeze pentru Protecția Datelor . Pentru litigii legate de confidențialitate, consultați și pagina noastră cu avocat specializat în confidențialitate.

Se aplică Wwft afacerii tale?

Legea olandeză privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Wwft) se aplică unor instituții specifice, cum ar fi băncile, contabilii, consultanții fiscali, agenții imobiliari și comercianții care acceptă plăți mari în numerar. Alte companii nu sunt obligate să respecte Wwft, dar își asumă efectele prin intermediul băncii lor.

Instituțiile aflate sub incidența Wwft trebuie să efectueze diligența necesară privind clientela: să identifice clientul și beneficiarii săi reali (UBO) și să înțeleagă scopul relației. Acestea trebuie să raporteze tranzacțiile neobișnuite Unității de Informații Financiare (FIU-Nederland) fără întârziere. Supravegherea depinde de sector: De Nederlandsche Bank, Autoritatea Olandeză pentru Piețele Financiare (AFM), Oficiul de Supraveghere Financiară (BFT) sau Oficiul de Supraveghere Wwft. Un regulament UE privind combaterea spălării banilor va înlocui o mare parte din aceste reguli începând cu iulie 2027.

Întreprinderile din afara Wwft trebuie în continuare să își înregistreze UBO-urile la Camera de Comerț a Olandei (KVKBăncile solicită informații detaliate privind proprietatea, activitățile și originea fondurilor. Un răspuns incomplet poate duce la blocarea contului sau la încetarea relației bancare. Nostru Ghidul obligațiilor KYC și articolul nostru despre conformitatea împotriva spălării banilor explică la ce să te aștepți.

Ce alte reguli de conformitate ar trebui să verifice afacerea dvs.?

Regulile aplicabile depind de sectorul și dimensiunea dumneavoastră. Subiectele comune sunt sancțiunile, denunțarea neregulilor, dreptul concurenței și supravegherea specifică sectorului.

sancţiuni

Regulamentele UE privind sancțiunile se aplică direct în Olanda și sunt puse în aplicare prin Legea sancțiunilor din 1977. O încălcare a regulilor constituie infracțiune. Verificați-vă clienții, furnizorii și proprietarii acestora și includeți clauze de sancțiuni în contractele cu părțile din țările cu risc ridicat.

Denunțarea neregulilor și politicile interne

Conform Legii olandeze privind protecția denunțătorilor, angajatorii cu 50 sau mai mulți angajați trebuie să aibă o procedură internă de raportare. Raportatorii sunt protejați împotriva represaliilor. Un cod de conduită și procese clare de aprobare ajută la demonstrarea faptului că respectarea regulilor este integrată în organizație. Consultați lista noastră de verificare a conformității corporative.

Supravegherea sectorului

Multe sectoare au propria autoritate de reglementare, cum ar fi Autoritatea Olandeză pentru Consumatori și Piețe (ACM) pentru concurență și dreptul consumatorilor. Autoritatea Olandeză pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum (NVWA) supraveghează siguranța alimentelor și a produselor. Vă ajutăm să identificați regulile și autoritățile de reglementare care se aplică.

Ce ar trebui să faci când o autoritate de reglementare investighează?

Trebuie să cooperați cu solicitările rezonabile de informații ale unei autorități de reglementare în temeiul articolului 5:20 din Legea generală privind dreptul administrativ. Dacă se are în vedere o amendă, aveți dreptul de a nu face declarații cu privire la presupusa încălcare (articolul 5:10a).

Coordonați toate contactele cu autoritatea de reglementare printr-un singur punct de contact și păstrați o copie a tot ceea ce furnizați. Înainte de a fi aplicată o amendă, vă puteți exprima, de obicei, punctul de vedere în scris sau oral. Împotriva unei decizii privind amenzile, puteți depune o obiecție în termen de șase săptămâni și apoi puteți face apel la instanța administrativă. Asistența juridică timpurie ajută la limitarea domeniului de aplicare al investigației și a riscului de amendă.

Cum se lucrează cu Law & More funcționează?

1. Întâlnire introductivă: discutăm activitățile dumneavoastră, întrebarea dumneavoastră și orice termen limită, cum ar fi o notificare de încălcare a securității datelor cu 72 de ore înainte.
2. Consultanță și estimare de costuri: identificăm regulile aplicabile și lacunele, cu un buget pentru lucrare.
3. Abordare și negociere: redactăm documentele și politicile sau interacționăm cu banca sau autoritatea de reglementare în numele dumneavoastră.
4. Proceduri sau finalizare: finalizăm configurarea conformității sau desfășurăm proceduri de obiecții și contestații.

Cât costă un avocat specializat în conformitate?

Tariful nostru orar este între 250 și 350 de euro fără TVA pentru un avocat și între 300 și 400 de euro fără TVA pentru un partener. Stabilim tariful în avans și putem oferi un buget pentru un proiect definit, cum ar fi o revizuire GDPR.

Întâlnirea introductivă este gratuită. O întâlnire unică de consiliere, fără asistență suplimentară, costă 300 de euro, inclusiv TVA. Taxele judiciare (griffierecht) în procedurile de apel se percep separat. Există asistență judiciară prin intermediul Comisiei de Asistență Juridică (Raad voor Rechtsbijstand), dar nu lucrăm pe această bază. Nu oferim consultanță fiscală.

Cine se ocupă de cazul tău?

Problemele legate de confidențialitate și GDPR sunt gestionate de Tom MeevisAvocații noștri juridici se ocupă de combaterea spălării banilor, KYC și conformitatea corporativă. Tom Meevis, fondator și partener administrator, și Ruby van KersbergenPuteți întâlni întreaga echipă pe site-ul nostru pagina echipei.

Întrebări frecvente

Când are o companie nevoie de un avocat specializat în conformitate?

De obicei, atunci când începeți să prelucrați date cu caracter personal la scară largă, intrați într-un sector reglementat sau vă extindeți în țări noi, un avocat specializat în conformitate este util și atunci când banca dvs. pune întrebări dificile KYC sau un organism de reglementare trimite o solicitare de informații. Consultanța într-un stadiu incipient este de obicei mai ieftină decât repararea unei probleme după o reclamație, o încălcare a datelor sau o investigație.

Cât de repede trebuie raportată o încălcare a securității datelor?

O încălcare a securității datelor trebuie, în principiu, raportată Autorității Olandeze pentru Protecția Datelor în termen de 72 de ore de la data la care ați luat cunoștință de ea. Nu este necesară nicio notificare dacă este puțin probabil ca încălcarea să rezulte într-un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor. Înregistrați intern fiecare încălcare, chiar și atunci când nu o raportați. Încălcările cu risc ridicat trebuie, de asemenea, raportate persoanelor afectate.

Are nevoie fiecare companie de un responsabil cu protecția datelor?

Nu. Un responsabil cu protecția datelor este obligatoriu pentru autoritățile publice și pentru organizațiile ale căror activități principale implică monitorizarea la scară largă a persoanelor sau prelucrarea la scară largă a datelor sensibile. Alte companii pot numi unul în mod voluntar. Chiar și fără un responsabil cu protecția datelor, cineva din cadrul organizației ar trebui să fie responsabil pentru respectarea legislației privind confidențialitatea.

Banca mea îmi cere informații KYC. Trebuie să răspund?

Banca este obligată prin lege să își cunoască clienții și reprezentanții acestora din portofoliul de clienți (UBO) și poate încheia relația dacă nu poate finaliza această analiză. În general, este înțelept să răspundeți complet și consecvent. Dacă întrebările sunt neclare sau disproporționate, întrebați banca de ce informații are nevoie și de ce. Vă putem ajuta să pregătiți răspunsurile și documentele justificative.

Care sunt amenzile pentru încălcarea GDPR?

GDPR permite amenzi de până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri anuală mondială, oricare dintre acestea este mai mare. Autoritatea olandeză pentru protecția datelor stabilește amenda în funcție de gravitatea încălcării și de circumstanțe. În plus, persoanele ale căror drepturi au fost încălcate pot solicita daune. Majoritatea investigațiilor încep în urma unei plângeri sau a unei încălcări de date raportate.

Trebuie ca firma mea să aibă o procedură de denunțare a neregulilor?

Da, dacă aveți 50 sau mai mulți angajați. Legea olandeză privind protecția denunțătorilor impune o procedură internă pentru raportarea suspiciunilor de abateri. Procedura trebuie să explice modul în care se fac, se gestionează și se protejează raportările. Dacă aveți un consiliu de întreprindere, este necesar acordul acestuia pentru procedură. Angajatorii mai mici pot beneficia în continuare de o modalitate simplă de raportare.

Aveți îndoieli cu privire la poziția dumneavoastră? Programați o întâlnire introductivă gratuită. În cadrul acelei întâlniri vom discuta dacă vă putem ajuta și cât costă. Folosiți formularul nostru de contact sau sunați la +31 40 369 06 80.

Law & More, Marconilaan 13, 5612 HM Eindhoven (+31 40 369 06 80) și locația de vizitare Pietersbergweg 291, 1105 BM Amsterdam (+31 20 369 71 21). Disponibil de luni până vineri între orele 08:00-22:00, sâmbătă și duminică între orele 09:00-17:00.

Această pagină oferă informații generale și nu înlocuiește sfaturile referitoare la situația dumneavoastră specifică.