Anchete penale transfrontaliere în Țările de Jos: drepturile și apărarea dumneavoastră

O anchetă penală transfrontalieră este un caz penal în care suspectul, probele sau banii se află în mai multe țări, astfel încât autoritățile trebuie să utilizeze asistență judiciară reciprocă, un ordin european de anchetă sau un mandat de arestare pentru a ajunge la acesta. Dacă Olanda este una dintre aceste țări, procedura penală olandeză vă guvernează poziția: Openbaar Ministerie (Serviciul Public de Parchet) decide dacă va iniția urmărirea penală, rechter-commissaris (judecătorul de instrucție) autorizează și supraveghează măsurile coercitive mai severe, iar dumneavoastră aveți dreptul să păstrați tăcerea și să fiți asistat de un avocat încă de la primul interogatoriu al poliției. Normele de competență se află în Wetboek van Strafrecht (Codul Penal), iar normele de cooperare din Cartea 5 a Wetboek van Strafvordering (Codul de Procedură Penală).

Acest cadru contează mai mult decât titlurile despre criminalitatea globală. Majoritatea persoanelor care sunt implicate într-un caz internațional nu sunt arestate în zori: primesc o citație ca martor, găsesc un cont bancar blocat, descoperă că un procuror străin a cerut poliției olandeze să le prezinte dosarele sau sunt oprite la frontieră pentru că un alt stat a difuzat o alertă. Ceea ce faceți în acele prime zile modelează restul cazului. Secțiunile de mai jos stabilesc când se aplică legislația olandeză conduitei în străinătate, cum obțin autoritățile străine probe aici, ce drepturi aveți în timpul interogatoriului și al detenției, cum funcționează predarea și extrădarea și unde pot fi încă contestate probele străine.

Când se aplică legea penală olandeză conduitei în străinătate

Dreptul penal olandez se aplică în primul rând infracțiunilor comise pe teritoriul olandez (articolul 2 din Codul penal). Această regulă teritorială merge mai departe decât pare, deoarece o infracțiune este considerată comisă în Țările de Jos dacă o parte a comportamentului sau a efectului acestuia a avut loc aici. Un server în Amsterdam, un cont bancar olandez folosit pentru a primi fonduri, o companie olandeză facturată într-o schemă frauduloasă sau o victimă care locuiește în Țările de Jos pot ancorează cazul în jurisdicția olandeză, chiar și atunci când persoanele implicate nu au pus niciodată piciorul în țară.

Dincolo de teritoriu, Codul Penal adaugă temeiuri personale de competență. În temeiul articolului 7 din Codul Penal, legea penală olandeză se aplică unui cetățean olandez care comite o infracțiune în străinătate, cu condiția ca fapta să fie o infracțiune în temeiul legislației olandeze și să fie pedepsită și în temeiul legislației țării în care a fost comisă. Această cerință a dublei incriminări este filtrul practic: un comportament care este legal acolo unde s-a produs nu poate fi, în general, urmărit penal aici pe această bază, deși Codul extinde competența asupra rezidenților pentru o listă definită de infracțiuni grave. Articolul 5 funcționează invers și acoperă infracțiunile comise în străinătate împotriva unui cetățean olandez, dar numai pentru infracțiunile grave care se pedepsesc cu o pedeapsă legală maximă de cel puțin opt ani și care sunt, din nou, supuse dublei incriminări.

Imaginea în oglindă a competenței este interdicția de a fi judecat de două ori. Articolul 68 din Codul penal interzice o a doua urmărire penală în Olanda după o hotărâre definitivă, iar articolul 54 din Convenția de implementare a Acordului Schengen extinde această protecție în toate statele participante: odată ce o cauză a fost soluționată definitiv într-unul dintre ele și orice pedeapsă a fost executată sau nu mai poate fi executată, celelalte state nu pot urmări din nou aceleași fapte. Articolul 50 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE prevede același lucru la nivelul Uniunii. Stabilirea timpurie a faptului că o hotărâre judecătorească străină anterioară a fost definitivă este una dintre cele mai puternice apărări disponibile într-un caz transfrontalier și este adesea trecută cu vederea.

Cum obțin autoritățile străine probe în Olanda

Autoritățile străine nu pot investiga ele însele pe teritoriul olandez. Acestea trebuie să solicite informații, iar Cartea 5 din Codul de procedură penală stabilește cum se face acest lucru. Titlul 1 din această Carte reglementează asistența juridică reciprocă clasică: o cerere din partea unui stat străin este primită și evaluată de Serviciul Public de Parchet, măsurile coercitive sunt implementate numai dacă infracțiunea subiacentă le-ar justifica și într-un caz olandez, iar o cerere este refuzată atunci când aceasta intră în conflict cu legislația olandeză sau cu obligațiile prevăzute în tratatele olandeze. Cererile sunt transmise prin centrele regionale de asistență juridică internațională și prin centrul național care le coordonează, nu direct către o secție de poliție locală.

În Uniunea Europeană, instrumentul obișnuit nu mai este comisia rogatorie, ci ordinul european de anchetă, introdus prin Directiva 2014/41/UE și implementat în Titlul 4 al Cărții 5 din Codul de procedură penală. O autoritate emitentă dintr-un stat membru dispune o măsură de anchetă specifică, un procuror olandez o recunoaște și o execută, iar motivele de refuz sunt limitate și enumerate. Directiva stabilește termene stricte: o decizie privind recunoașterea în termen de treizeci de zile de la primire și executarea în termen de nouăzeci de zile de la decizia respectivă, cu termene mai scurte în cazul în care măsura este urgentă. În practică, aceasta înseamnă că o audiere, o percheziție domiciliară sau o dezvăluire a unei bănci în Țările de Jos pot fi aranjate pentru un procuror străin în câteva săptămâni.

Începând cu 18 august 2026, a fost deschisă o altă cale. Regulamentul (UE) 2023/1543 privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a datelor permite unei autorități judiciare dintr-un stat membru să comunice o ordonanță direct unui furnizor de servicii care oferă servicii în Uniune, ocolind autoritățile statului în care sunt stocate datele. Datele despre abonați și trafic, precum și, în anumite cazuri, datele de conținut, trebuie produse în termen de zece zile sau, în caz de urgență, în termen de opt ore. Pentru oricine al cărui caz implică mesagerie, e-mail sau conturi cloud, acest lucru scurtează considerabil distanța dintre o anchetă străină și datele dumneavoastră.

Alături de aceste instrumente se află organismele de cooperare. O echipă comună de anchetă permite procurorilor și anchetatorilor din două sau mai multe state să desfășoare o singură anchetă în temeiul unui acord care stabilește ce lege se aplică fiecărui act. Eurojust și Europol, ambele cu sediul la Haga, coordonează cazurile și fac schimb de informații, iar Procurorul European este competent să investigheze și să urmărească penal frauda care afectează bugetul Uniunii prin intermediul procurorilor delegați din statele participante, inclusiv Țările de Jos. O apărare care tratează fiecare jurisdicție ca pe o chestiune separată tinde să fie un pas în urma unei anchete care este deja desfășurată ca una singură.

Drepturile dumneavoastră atunci când sunteți interogat de poliția olandeză

În momentul în care există o suspiciune rezonabilă că ați comis o infracțiune, sunteți suspect (verdachte) în sensul articolului 27 din Codul de procedură penală și vi se aplică un set diferit de reguli față de un martor. Înainte de orice interogatoriu cu privire la implicarea dumneavoastră, ofițerul de interogare trebuie să vă informeze că nu sunteți obligat să răspundeți. Această precauție rezultă din articolul 29 din Codul de procedură penală, iar dreptul la tăcere pe care îl protejează nu este o detaliere tehnică: în cazurile transfrontaliere, declarațiile date devreme și fără aviz juridic sunt în mod obișnuit utilizate într-o a doua țară, unde semnificația juridică a acelorași cuvinte este complet diferită.

Articolul 28 din Codul de procedură penală acordă fiecărui suspect dreptul de a fi asistat de un avocat. De la implementarea Directivei 2013/48/UE, un suspect arestat are dreptul să consulte un avocat înainte de primul interogatoriu al poliției și să aibă un avocat prezent în timpul interogatoriilor, iar pentru un suspect aflat în arest, un avocat este desemnat prin sistemul de asistență juridică, dacă nu a fost ales niciunul. Puteți renunța la această asistență, dar o renunțare dată într-o limbă pe care nu o stăpâniți, noaptea, fără a ști ce conține dosarul, are o valoare foarte mică și este una dintre cele mai frecvente greșeli care pot fi evitate în cazurile internaționale.

Drepturile lingvistice sunt drepturi exercitabile, nu acte de politețe. Directiva 2012/13/UE impune să primiți informații scrise despre drepturile dumneavoastră într-o limbă pe care o înțelegeți, iar Directiva 2010/64/UE garantează interpretarea în timpul interogatoriului și al audierilor, precum și traducerea scrisă a documentelor esențiale din dosar. Autoritățile olandeze sunt, în principiu, obligate să angajeze interpreți și traducători din registrul legal ținut în temeiul Wet beedigde tolken en vertalers (Legea privind interpreții și traducătorii autorizați). Dacă sunteți interogat prin intermediul unui interpret ad-hoc sau dacă citația sau ordinul de reținere nu au fost traduse, menționați acest lucru oficial; este mult mai greu de ridicat ulterior.

Cât timp poți fi reținut înainte de a te prezenta unui judecător

Arestul preventiv olandez se desfășoară în blocuri fixe, iar cunoașterea acestora vă spune cât timp are avocatul dumneavoastră la dispoziție. După arestare, puteți fi mai întâi reținut pentru interogatoriu timp de maximum nouă ore, orele de noapte dintre miezul nopții și ora nouă dimineața nefiind luate în considerare. Dacă ancheta o impune, un procuror sau un procuror adjunct poate dispune apoi inverzekeringstelling (reținere polițienească) pentru o perioadă de până la trei zile, care poate fi prelungită o dată cu încă trei zile în caz de necesitate urgentă.

În termen de trei zile și cincisprezece ore de la arestare, trebuie să fiți adus în fața rechter-commissaris, care verifică dacă privarea de libertate este legală și poate dispune eliberarea dumneavoastră. Judecătorul de instrucție poate apoi dispune arestarea preventivă pentru o perioadă de până la paisprezece zile, după care instanța de judecată în cameră poate dispune gevangenhouding, prelungind arestarea preventivă la un maxim de nouăzeci de zile în total înainte ca cazul să fie adus în fața instanței de fond. Pe tot parcursul arestării, este necesară atât o suspiciune gravă, cât și un motiv legal, cum ar fi riscul de fugă, riscul de repetiție sau interesul anchetei. Riscul de fugă este motivul cel mai ușor acceptat împotriva unui suspect cu reședință în străinătate, motiv pentru care o propunere timpurie și documentată privind condiții precum predarea pașaportului, o adresă de corespondență olandeză și obligațiile de raportare pot face diferența între arestarea preventivă și eliberarea condiționată.

Arestare în baza unui mandat european de arestare sau a unei cereri de extrădare

Dacă un alt stat membru al UE dorește să fiți predat, acesta emite un mandat european de arestare în temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI, pe care Țările de Jos au pus-o în aplicare în Overleveringswet (Legea privind predarea). Tribunalul Districtual din Amsterdam are competență exclusivă asupra procedurilor de predare pentru întreaga țară prin intermediul camerei sale de asistență juridică internațională, astfel încât oriunde ați fi arestat, acolo va fi audiat cazul dumneavoastră. Decizia-cadru prevede o decizie definitivă în termen de șaizeci de zile de la arestare, prelungibilă cu treizeci de zile în cazul în care termenul nu poate fi respectat, iar pentru cele treizeci și două de categorii de infracțiuni grave enumerate în Decizia-cadru, instanța nu verifică dubla incriminare.

Sfera de aplicare a argumentelor este mai restrânsă decât într-un caz penal obișnuit, dar este reală. Predarea este refuzată sau amânată atunci când mandatul este defectuos, când urmărirea penală în Țările de Jos este prescrisă de principiul ne bis in idem sau de termenul de prescripție și când persoana în cauză s-ar confrunta cu un risc real de condiții de detenție inumane sau degradante sau de încălcare a dreptului la un proces echitabil în statul emitent. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a elaborat un test în două etape pentru aceste riscuri: o deficiență generală în statul emitent nu este suficientă în sine, iar instanța trebuie să evalueze riscul specific și individual pentru această persoană, pe baza informațiilor concrete obținute de la autoritatea emitentă. Resortisanții olandezi și rezidenții stabiliți sunt, în principiu, predați în vederea urmăririi penale numai cu garanția că orice pedeapsă privativă de libertate va fi executată în Țările de Jos, după care pedeapsa este preluată și adaptată în conformitate cu legislația olandeză privind recunoașterea reciprocă a sancțiunilor privative de libertate.

Cererile din partea statelor din afara Uniunii Europene urmează calea mai veche a Uitleveringswet (Legea extrădării) și a tratatului de extrădare aplicabil. Acolo, rolurile sunt împărțite: tribunalul districtual se pronunță asupra admisibilității cererii și îl consiliază pe ministru, iar ministrul Justiției și Securității ia decizia finală, care poate fi contestată în fața instanței civile în cadrul unor proceduri sumare. Țările de Jos nu își extrădează propriii cetățeni pentru urmărire penală fără o garanție a returnării. Un punct separat merită menționat, deoarece provoacă atât de multă confuzie: o notificare roșie Interpol este o cerere de cooperare circulată între forțele de poliție, nu un mandat de arestare judiciară și poate fi contestată în fața Comisiei pentru Controlul Dosarelor Interpol, care poate dispune ștergerea datelor.

Pot fi contestate probele obținute în străinătate?

Doar parțial, și este important să fim onești cu privire la locul unde se află linia de demarcație. Instanțele olandeze aplică vertrouwensbeginsel (principiul încrederii reciproce): în cazul în care un act de investigație a fost efectuat în străinătate de către o autoritate străină în temeiul propriei legislații, instanța olandeză nu verifică, de regulă, dacă autoritatea respectivă și-a respectat propriile reguli. Ceea ce verifică instanța olandeză este dacă procesul în ansamblu rămâne echitabil în temeiul articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dacă autoritățile olandeze însele au acționat în mod legal atunci când au solicitat, primit sau utilizat materialele și dacă apărarea a avut o oportunitate reală de a testa fiabilitatea probelor.

În cazul încălcării normelor procedurale olandeze, articolul 359a din Codul de procedură penală prevede căile de atac. Instanța poate constata defectul, poate reduce pedeapsa, poate exclude probele sau, în cele mai extreme cazuri, poate declara urmărirea penală inadmisibilă, cântărind interesul încălcat, gravitatea deficienței și prejudiciul cauzat. Curtea Supremă a înăsprit și recalibrat acest cadru în 2020, acordând mai mult spațiu pentru excludere în cazul în care un drept fundamental a fost grav afectat, dar pragul rămâne ridicat și un argument de apărare care nu este legat de un prejudiciu concret adus acestui inculpat nu va avea succes.

Seturile mari de date privind comunicațiile criptate, confiscate în cadrul anchetelor franceze și belgiene și partajate cu procurorii olandezi prin intermediul echipelor comune de anchetă, arată cum funcționează acest lucru în practică. Instanțele olandeze au acceptat, în general, materialul în loc să testeze interceptarea străină în sine, insistând în același timp că apărarea trebuie să poată verifica fiabilitatea și caracterul complet al informațiilor divulgate și că acuzarea trebuie să fie transparentă cu privire la modul în care mesajele au fost selectate și atribuite unui utilizator. Prin urmare, linia productivă de apărare este de obicei atribuirea și contextul, nu legalitatea unei operațiuni străine.

Expunere transfrontalieră pentru companii și directori

O companie poate comite o infracțiune în sine. Articolul 51 din Codul Penal pedepsește persoanele juridice și permite urmărirea penală a celor care au ordonat sau au direcționat efectiv comportamentul respectiv, motiv pentru care o investigație corporativă devine adesea una personală pentru un director sau un responsabil de conformitate. Infracțiunile economice, financiare și de mediu sunt gestionate de Functioneel Parket, ramura specializată a Serviciului Public de Procuratură, FIOD fiind serviciul de investigații, iar acestea sunt cazurile în care sunt implicate cel mai adesea autoritățile de reglementare și procurorii străini.

Temele recurente sunt spălarea banilor, care se pedepsește în temeiul articolelor 420bis-420quater din Codul penal, luarea de mită transnațională și încălcarea controalelor la export și a sancțiunilor financiare. Sancțiunile, în special, au devenit o prioritate în aplicarea legii penale, mai degrabă decât una administrativă, iar întrebările care apar în acest sens sunt prezentate în articolul nostru despre aplicarea penală a sancțiunilor internaționale și în prezentarea generală mai largă a măsurilor penale internaționale și interne . În cazul în care o anchetă internă se desfășoară în paralel cu una penală, succesiunea contează: notițele de interviu și rapoartele criminalistice create pentru consiliul de administrație pot ajunge într-un dosar penal, iar secretul profesional al avocaților în Țările de Jos se aplică avocatului, nu companiei sau unui consilier intern fără acest statut.

Ce trebuie să faceți când ajunge la dumneavoastră un caz transfrontalier

Stabiliți-vă mai întâi statutul. Întrebați și solicitați înregistrarea unui caz în care sunteți abordat în calitate de suspect sau de martor, deoarece cele două poziții implică obligații opuse: un martor poate fi obligat să răspundă, un suspect nu. Întrebați pe ce bază juridică se stabilește contactul, dacă se referă la o anchetă olandeză, un ordin european de anchetă sau o cerere de asistență judiciară reciprocă și ce autoritate se află în spatele acestuia. Această singură întrebare dezvăluie, de obicei, unde se desfășoară cazul real și ce țară va decide în cele din urmă soarta dumneavoastră.

Apoi protejați fișierul. Nu ștergeți mesajele, documentele sau conturile odată ce știți că există o anchetă; în Olanda, acest comportament este tratat ca o circumstanță agravantă și poate constitui în sine o infracțiune. Păstrați în schimb ceea ce aveți, inclusiv metadatele, și notați cu cine ați vorbit și când. Nu discutați cazul cu co-suspecți sau cu personalul care ar putea fi intervievat și direcționați comunicarea despre anchetă prin intermediul avocatului dumneavoastră, astfel încât aceasta să rămână confidențială. Dacă călătoriți, verificați-vă expunerea înainte de a face o rezervare, deoarece o alertă difuzată într-un stat este acționată la frontiera externă a altuia.

În cele din urmă, coordonați-vă. Un caz transfrontalier cu avocați separați în fiecare țară, dintre care niciunul nu vede imaginea de ansamblu, este modul clasic în care o apărare pierde. Un avocat ar trebui să aibă o imagine de ansamblu, să decidă în ce jurisdicție este cel mai bine luptat cazul și să se asigure că o declarație făcută într-o țară nu subminează o poziție adoptată în alta. De asemenea, este util să înțelegeți ruta olandeză obișnuită pe care o va urma cazul dumneavoastră, pe care o descriem pas cu pas în prezentarea noastră generală a procedurii penale din Țările de Jos, de la anchetă la verdict . În cazul în care acuzația de bază se referă la frauda online, articolul nostru despre phishing și frauda pe internet prezintă problemele specifice care apar.

Cum Law and More poate ajuta

Law and More asistă persoane fizice și juridice în cazuri penale care transmit granița: interogatorii polițienești și arestare preventivă în Țările de Jos, proceduri de predare și extrădare, cereri de asistență judiciară reciprocă și ordine europene de anchetă care vă afectează datele, confiscări și înghețarea activelor în cadrul regimurilor de sancțiuni... și anchete penale efectuate de Functioneel Parket și FIOD. Avocații noștri lucrează în olandeză, engleză și alte limbi și se coordonează cu avocații din străinătate acolo unde este implicată o a doua jurisdicție. Dacă ați fost contactat de o autoritate de anchetă sau vă așteptați să fiți contactat de o autoritate de anchetă. drept penal Echipa este disponibilă pentru o primă evaluare confidențială a postului dumneavoastră. Ne puteți contacta prin intermediul datelor de contact de pe site-ul nostru.

Întrebări frecvente despre anchetele penale transfrontaliere