Portul sau păstrarea de numerar nu este ilegală în Olanda, dar poliția și vama pot confisca banii dacă există suspiciunea unei infracțiuni, chiar dacă nu sunteți suspect. Puteți contesta confiscarea cu o plângere scrisă (klaagschrift) la instanță în temeiul articolului 552a din Codul de procedură penală olandez (Wetboek van Strafvordering, Sv), iar cu cât dovezile dumneavoastră privind proveniența banilor sunt mai solide, cu atât șansele dumneavoastră sunt mai mari.
Mai jos explicăm temeiurile legale în baza cărora se poate confisca numerarul, ce garanții se aplică, ce prevede jurisprudența recentă a Curții Supreme și ce puteți face pentru a vă recupera banii.
Cuprins
Pe ce bază legală poate poliția să confiște bani?
Există două motive principale. În temeiul articolului 94 Sv, numerarul poate fi confiscat pentru a stabili adevărul sau pentru a demonstra veniturile obținute ilegal; în temeiul articolului 94a Sv, acesta poate fi confiscat ca garanție pentru o amendă viitoare sau un ordin de confiscare.
Motivul aplicabil determină ce puteți argumenta și ce este probabil să se întâmple cu banii la finalul procesului. Întrebați întotdeauna care dintre cele două a fost folosit.
Confiscare pentru stabilirea adevărului (articolul 94 Sv)
Conform articolului 94 Sv, orice obiect care poate ajuta la stabilirea adevărului sau poate demonstra venituri obținute ilegal poate fi confiscat. Numerarul este un exemplu tipic, în special atunci când există suspiciuni de spălare de bani, trafic de droguri sau fraudă.
Pragul este relativ scăzut. Un ofițer de anchetă poate confisca numerar atunci când există suspiciunea unei infracțiuni; nu este necesară o autorizație prealabilă din partea unui judecător. La sfârșitul cazului, instanța decide dacă banii sunt confiscați, retrași din circulație sau returnați.
Confiscarea în conservatoriu (articolul 94a Sv)
În temeiul articolului 94a Sv, banii pot fi confiscați pentru a garanta plata unei amenzi viitoare sau a unui ordin de confiscare (ontnemingsmaatregel). Aceasta se numește confiscare conservatorie (conservatoir beslag).
Aceasta merge mai departe decât o confiscare în temeiul articolului 94 Sv, deoarece banii nu trebuie să fie legați de infracțiune: aceștia servesc doar ca garanție. În principiu, este necesară o autorizație scrisă din partea judecătorului de instrucție (rechter-commissaris) în temeiul articolului 103 Sv. În anumite circumstanțe, se pot confisca și banii aparținând unei alte persoane decât suspectul în acest mod.
Ce se întâmplă cu banii confiscați?
Numerarul confiscat este depus, în mod normal, într-un cont bancar deținut de custode cât mai curând posibil. Pierdeți accesul la bani atât timp cât durează confiscarea.
Regulile privind depozitarea sunt stabilite în Decretul privind obiectele confiscate (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen). Banii în sine nu sunt epuizați, dar nu îi puteți cheltui sau investi, iar o confiscare poate dura mult timp.
Ce drepturi aveți când vă sunt confiscate banii?
Aveți dreptul la o confirmare de primire scrisă și puteți depune o plângere la instanță. Instanța trebuie să se ocupe de argumentele dumneavoastră concrete, inclusiv de argumentele privind proporționalitatea.
Aceste drepturi nu se aplică întotdeauna automat. Trebuie să le invocați dumneavoastră.
Dreptul la o chitanță
Când poliția vă confiscă banii, aveți dreptul la o chitanță scrisă (bewijs van inbeslagneming) care să precizeze suma și circumstanțele. Păstrați-o cu grijă: este principala dumneavoastră dovadă în orice procedură ulterioară.
De asemenea, notați data, ora, locul și numele sau numărul ofițerului, cât mai curând posibil.
Procedura de reclamație (articolul 552a Sv)
Puteți solicita instanței ridicarea sechestrului și restituirea banilor depunând o plângere scrisă. Instanța audiază plângerea în consiliu de administrație, iar dumneavoastră aveți dreptul să fiți audiat.
O plângere poate fi depusă în timp ce dosarul penal este în curs de soluționare și până la trei luni de la finalizarea dosarului. Plângerea se depune la instanța unde se află sau va fi judecat dosarul. Nu așteptați cu plângerea: cu cât a durat mai mult sechestrul, cu atât este mai greu de argumentat că nu mai este necesar.
Ce test aplică instanța?
Instanța evaluează dacă interesele urmăririi penale impun continuarea confiscării. Testul este strict pentru persoana care depune plângerea.
În cazul unei confiscări în temeiul articolului 94 Sv, plângerea are succes numai dacă este foarte puțin probabil ca instanța penală să dispună ulterior confiscarea sau retragerea din circulație a banilor. În cazul unei confiscări conservatorii în temeiul articolului 94a Sv, întrebarea este dacă este foarte puțin probabil să se impună un ordin de confiscare sau o amendă. De aceea, o explicație documentată a originii legale a banilor este mult mai valoroasă decât o plângere generală conform căreia confiscarea este nedreaptă.
Proporționalitate și subsidiaritate
O confiscare trebuie să fie proporțională. Dacă suma confiscată este mult mai mare decât amenda sau ordinul de confiscare preconizate , acesta poate fi un motiv pentru ridicarea parțială a confiscării.
Instanța nu trebuie să evalueze acest lucru din proprie inițiativă. Totuși, odată ce îl invocați cu argumente concrete, trebuie să îl examineze și să ofere motive.
Ce spune jurisprudența recentă?
Curtea Supremă (Hoge Raad) a înăsprit regulile privind plângerile legate de numerarul confiscat în ultimii ani. Filonul comun este că instanța trebuie să trateze cu seriozitate argumentele concrete și documentate.
Proporționalitatea este examinată atunci când o ridici
Într-o hotărâre din 31 ianuarie 2023 (ECLI:NL:HR:2023:128), Curtea Supremă a decis că instanța nu trebuie să examineze proporționalitatea și subsidiaritatea din oficiu. Trebuie să facă acest lucru dacă reclamantul susține că interesul său de a recupera banii depășește interesul anchetei.
Într-o hotărâre din 27 mai 2025 ( ECLI:NL:HR:2025:804 ), reclamantul a susținut că valoarea bunului confiscat în temeiul articolului 94a Sv (aproximativ 67,775 EUR) era mult mai mare decât cei 38,000 EUR pentru care fusese efectuată confiscarea pentru a garanta o hotărâre de despăgubire așteptată (schadevergoedingsmaatregel). Instanța inferioară a respins acest argument, referindu-se la natura sumară a procedurii de plângere. Curtea Supremă a hotărât că instanța inferioară ar fi trebuit să examineze argumentul pe fond.
Trebuie oferită o explicație credibilă
Într-o hotărâre din 7 februarie 2023 (ECLI:NL:HR:2023:166), numerarul confiscat, potrivit reclamantului, tocmai fusese retras din contul său bancar. Curtea Supremă a constatat că instanța inferioară nu a explicat suficient de ce confiscarea ar trebui continuată, având în vedere această explicație.
Terțe părți care revendică banii
Dacă o altă persoană decât suspectul susține că deține banii confiscați, instanța examinează dacă acea persoană poate fi considerată în mod rezonabil drept proprietar de drept (rechthebbende). Într-o hotărâre din 3 septembrie 2024 (ECLI:NL:HR:2024:1123), Curtea Supremă a anulat o decizie care nu a abordat explicația detaliată oferită de o terță parte cu privire la activitatea sa de transfer de bani.
O hotărâre din 26 martie 2024 (ECLI:NL:HR:2024:442) a vizat un minor care a revendicat obiecte confiscate în locuința părinților săi. Curtea Supremă a decis că instanța trebuie să evalueze dacă minorul se califică drept proprietar, dar a confirmat confiscarea pe un alt motiv: ancheta împotriva mamei impunea acest lucru.
Erori procedurale
O confiscare poate fi, de asemenea, ilegală din cauza unei erori procedurale, de exemplu atunci când nu intră sub incidența măsurii de investigare autorizate. În acest caz, instanța poate ridica confiscarea indiferent de proveniența banilor.
Tribunalul Districtual din Rotterdam a ajuns la această concluzie la 7 martie 2025 (ECLI:NL:RBROT:2025:3360). Un procuror delegat european confiscase numerar în temeiul unui ordin de anchetă care acoperea documente și dovezi ale cheltuielilor, dar nu și confiscarea numerarului în sine.
Cum poți demonstra că banii sunt legali?
În practică, trebuie să demonstrați plauzibil faptul că banii nu provin din infracțiuni. Documentele obiective, scrise, au cea mai mare greutate.
Dovezile utile includ:
- extrase de cont bancare care să ateste retragerea sau transferul banilor;
- declarații fiscale și evaluări care demonstrează existența activelor;
- facturi, contracte sau case de marcat pentru tranzacții comerciale;
- acte notariale sau extrase de cont bancare referitoare la o moștenire sau o donație;
- declarații de la un notar, contabil sau alte persoane cu privire la originea fondurilor.
De obicei, propria declarație nu este suficientă. Rețineți că o explicație pe care o oferiți poliției în momentul confiscării va fi comparată cu documente ulterioare. Dacă sunteți suspect, este adesea înțelept să consultați un avocat înainte de a explica de unde provin banii.
Poate vama să vă confiște banii la graniță?
Da. Când intrați sau ieșiți din UE cu 10,000 EUR sau mai mult în numerar, trebuie să declarați banii la vamă în conformitate cu Regulamentul UE 2018/1672. Dacă nu faceți acest lucru, vama poate reține temporar banii.
Vama sau Marechaussee-ul Regal Olandez (Koninklijke Marechaussee) pot, de asemenea, să rețină numerar sub această sumă dacă există indicii că acesta este legat de activități infracționale. În Olanda nu există o sumă maximă de numerar pe care o puteți transporta, dar o sumă mare fără o explicație clară poate duce la o anchetă de spălare de bani.
Ce ar trebui să faci dacă ți se confiscă banii?
Cereți o chitanță, aflați temeiul legal, adunați dovezi ale originii legale și depuneți o plângere la timp. Nu vă bazați pe promisiuni vagi că banii vor fi returnați.
- Solicitați o chitanță scrisă în momentul confiscării și notați data, ora și ofițerul.
- Întrebați-vă avocatul dacă sechestrul se bazează pe articolul 94 sau pe articolul 94a Sv, deoarece acesta este cel mai bun argument.
- Adunați cât mai repede posibil dovezi ale originii legale a banilor.
- Verificați dacă suma confiscată este proporțională cu amenda sau ordinul de confiscare preconizat și, dacă nu este, ridicați-o în mod explicit.
- Depuneți plângere la instanță, cu documentele anexate.
Dacă instanța penală dispune confiscarea prin hotărârea definitivă, puteți contesta această hotărâre doar prin apel, de obicei în termen de 14 zile (articolul 408 Sv).
Ce putem face pentru dumneavoastră când vă sunt confiscați banii?
Avocații noștri specializați în apărare penală acționează în cazuri de sechestru, confiscare și recuperare de active . În practică:
- Aflați dacă sechestrul se bazează pe articolul 94 sau pe articolul 94a Sv și solicitați autorizația judecătorului de instrucție.
- Colectați și organizați dovezile provenienței legale a banilor: extrase de cont bancare, declarații fiscale, facturi și acte de proprietate.
- Redactați și depuneți plângerea (klaagschrift) în temeiul articolului 552a Sv și pledați în ședința de judecată în camera de judecată.
- Comparați suma confiscată cu amenda sau ordinul de confiscare preconizat și argumentați proporționalitatea.
- Reprezintă o terță parte care pretinde a fi proprietarul de drept al banilor.
Rezumat
- Portul sau păstrarea de numerar este legală, dar acesta poate fi confiscat în temeiul articolului 94 sau al articolului 94a Sv, inclusiv de la persoane care nu sunt suspecți.
- Aveți dreptul la o chitanță și puteți depune o plângere în temeiul articolului 552a Sv, în termen de cel mult trei luni de la finalizarea cazului.
- Plângerea este admisă numai dacă este foarte puțin probabil ca banii să fie confiscați sau utilizați pentru un ordin de confiscare.
- Dovezile documentate ale originii legale și argumentele concrete de proporționalitate au cea mai mare greutate.
- Când treceți o frontieră externă a UE cu 10,000 EUR sau mai mult, trebuie să îi declarați.
Întrebări frecvente
Poate poliția să-mi ia pur și simplu banii?
Nu fără temei legal. În temeiul articolului 94 Sv, numerarul poate fi confiscat dacă există suspiciunea unei infracțiuni și banii sunt relevanți pentru anchetă. O confiscare conservatorie în temeiul articolului 94a Sv necesită, în general, autorizația judecătorului de instrucție.
Nu sunt suspect. Pot fi în continuare confiscați banii mei?
Da, în anumite circumstanțe. Puteți apoi depune o plângere personal. Instanța examinează dacă puteți fi considerat în mod rezonabil proprietarul de drept și dacă interesele anchetei necesită în continuare confiscarea.
Câți bani lichizi am voie să port?
În Olanda nu există o sumă maximă legală. Când intrați sau ieșiți din UE cu 10,000 EUR sau mai mult, trebuie să declarați sumele la vamă în conformitate cu Regulamentul UE 2018/1672. Poliția poate acționa și asupra unor sume mai mici dacă există o suspiciune concretă de infracțiune.
Cât timp pot rămâne banii mei confiscați?
Atâta timp cât interesele anchetei penale o impun. În cazuri complexe, acest lucru poate dura ani de zile. Dacă instanța constată că sechestrul nu mai este justificat, banii trebuie returnați.
Voi primi dobândă dacă banii mi-au fost confiscați ilegal?
Legea nu prevede automat dobânzi. După finalizarea procesului, în unele cazuri puteți solicita despăgubiri pentru cheltuieli, cum ar fi onorariile avocaților, dar despăgubirea integrală pentru dobânda pierdută nu este o soluție simplă. Acesta este încă un motiv pentru a acționa rapid.
