OBLIGAȚII KYC

Fiind o firmă de avocatură juridică și fiscală cu sediul în Țările de Jos, suntem obligați să respectăm legile și reglementările olandeze și europene împotriva spălării banilor care ne impun reguli de conformitate pentru a obține dovezi clare ale identității clientului nostru înainte de a începe furnizarea de servicii și relatie de afaceri.

Următoarea imagine prezintă ce informații avem nevoie în majoritatea cazurilor și formatul în care aceste informații trebuie să ne fie furnizate. În cazul în care, în orice etapă, aveți nevoie de îndrumări suplimentare, vă vom ajuta cu plăcere în acest proces preliminar.

Identitatea ta

 Avem întotdeauna nevoie de o copie autentică originală a unui document, care vă dovedește numele și care vă demonstrează adresa. Nu putem accepta copii scanate. În cazul în care apar fizic în biroul nostru, vă putem identifica și face o copie a documentelor pentru fișierele noastre.

  • Pașaport valabil semnat (notarizat și prevăzut cu o apostilă);
  • Cartea de identitate europeană;

Adresa ta

Unul dintre originalele sau copiile adevărate certificate (vechime de cel mult 3 luni):

  • Un certificat oficial de reședință;
  • O factură recentă pentru gaz, energie electrică, telefon casnic sau altă utilitate;
  • O declarație fiscală locală curentă;
  • O declarație de la o bancă sau o instituție financiară.

Scrisoare de recomandare

În multe cazuri, vom solicita o scrisoare de referință emisă de un furnizor de servicii profesionale care sau care a cunoscut-o pe individ timp de cel puțin un an (de exemplu, notar, contabil avocat sau o bancă), care prevede că persoana respectivă este considerată a fi persoană de renume care nu este de așteptat să fie implicată în traficul de droguri ilicite, în activitatea infracțională organizată sau în terorism.

Istoric de afaceri

Pentru a respecta cerințele de conformitate impuse, în multe cazuri, va trebui să vă stabilim baza de activitate actuală. Aceste informații trebuie să fie susținute prin dovedirea documentelor, datelor și a surselor fiabile de informații, cum ar fi, de exemplu:

  • Contur sumar;
  • Extract recent din registrul comercial;
  • Broșuri comerciale și site-uri web;
  • Rapoarte anuale;
  • Articole de știri;
  • Numirea consiliului de administrație.

Confirmarea sursei originale de avere și fonduri

Una dintre cele mai importante cerințe de conformitate pe care trebuie să le îndeplinim este să stabilim și sursa inițială de bani pe care o utilizați pentru a finanța o companie / entitate / fundație.

Documentație suplimentară (dacă este implicată o companie / entitate / fundație)

În funcție de tipul de servicii pe care îl solicitați, de structura pe care doriți sfaturi și de structura pe care doriți să o înființăm, va trebui să furnizați documentație suplimentară.

Ce spun clienții despre noi

Abordare adecvată

Tom Meevis a fost implicat în caz de-a lungul timpului și la fiecare întrebare din partea mea a primit un răspuns rapid și clar de către el. Cu siguranță voi recomanda firma (și Tom Meevis în special) prietenilor, familiei și asociaților de afaceri.

10
Mieke
Hoogeloon

Imaginea lui Tom Meevis

Tom Meevis

Partener de gestionare / avocat

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Partener / Avocat

Setările de confidențialitate
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența în timpul utilizării site-ului nostru web. Dacă utilizați Serviciile noastre printr-un browser, puteți restricționa, bloca sau elimina cookie-urile prin setările browserului dvs. web. De asemenea, folosim conținut și scripturi de la terți care pot utiliza tehnologii de urmărire. Puteți furniza în mod selectiv consimțământul dvs. de mai jos pentru a permite astfel de încorporări ale terților. Pentru informații complete despre cookie-urile pe care le folosim, datele pe care le colectăm și modul în care le procesăm, vă rugăm să verificați Privacy Policy
Law & More B.V.