Obligațiile KYC

Fiind o societate de avocatură juridică și fiscală înființată în Olanda, suntem obligați să respectăm legile și reglementările olandeze și europene împotriva spălării banilor care ne impun reguli de conformitate pentru a obține dovezi clare despre identitatea clientului nostru înainte de a începe furnizarea serviciului și relatie de afaceri.

Următoarea imagine prezintă ce informații avem nevoie în majoritatea cazurilor și formatul în care aceste informații trebuie să ne fie furnizate. În cazul în care, în orice etapă, aveți nevoie de îndrumări suplimentare, vă vom ajuta cu plăcere în acest proces preliminar.

Identitatea ta

Avem întotdeauna nevoie de o copie autentică originală a unui document, care vă dovedește numele și care vă demonstrează adresa. Nu putem accepta copii scanate. În cazul în care apar fizic în biroul nostru, vă putem identifica și face o copie a documentelor pentru fișierele noastre.

  • Pașaport valabil semnat (notarizat și prevăzut cu o apostilă);
  • Cartea de identitate europeană;

Adresa ta

Unul dintre originalele sau copiile adevărate certificate (vechime de cel mult 3 luni):

  • Un certificat oficial de reședință;
  • O factură recentă pentru gaz, energie electrică, telefon casnic sau altă utilitate;
  • O declarație fiscală locală curentă;
  • O declarație de la o bancă sau o instituție financiară.

Scrisoare de recomandare

În multe cazuri, vom solicita o scrisoare de referință emisă de un furnizor de servicii profesionale care sau care a cunoscut-o pe individ timp de cel puțin un an (de exemplu, notar, contabil avocat sau o bancă), care prevede că persoana respectivă este considerată a fi persoană de renume care nu este de așteptat să fie implicată în traficul de droguri ilicite, în activitatea infracțională organizată sau în terorism.

Istoric de afaceri

Pentru a respecta cerințele de conformitate impuse, în multe cazuri, va trebui să vă stabilim baza de activitate actuală. Aceste informații trebuie să fie susținute prin dovedirea documentelor, datelor și a surselor fiabile de informații, cum ar fi, de exemplu:

  • Contur sumar;
  • Extract recent din registrul comercial;
  • Broșuri comerciale și site-uri web;
  • Rapoarte anuale;
  • Articole de știri;
  • Numirea consiliului de administrație.

Confirmarea sursei originale de avere și fonduri

Una dintre cele mai importante cerințe de conformitate pe care trebuie să le îndeplinim este să stabilim și sursa inițială de bani pe care o utilizați pentru a finanța o companie / entitate / fundație.

Documentație suplimentară (dacă este implicată o companie / entitate / fundație)

În funcție de tipul de servicii pe care îl solicitați, de structura pe care doriți sfaturi și de structura pe care doriți să o înființăm, va trebui să furnizați documentație suplimentară.