Directivele europene impun statelor membre să înființeze un registru UBO. UBO înseamnă Ultimate Beneficial Owner. Registrul UBO va fi instalat în Țările de Jos în 2020. Aceasta implică faptul că, începând cu 2020, companiile și persoanele juridice sunt obligate să-și înregistreze proprietarii (in) direcți. O parte din datele personale ale UBO, cum ar fi numele și interesul economic, vor fi făcute publice prin intermediul registrului. Cu toate acestea, au fost instalate garanții pentru protecția confidențialității UBO-urilor.
Stabilirea registrului UBO se bazează pe a patra directivă anti-spălare de bani a Uniunii Europene, care se ocupă de combaterea criminalității financiare și economice, precum spălarea banilor și finanțarea terorismului. Registrul UBO contribuie la acest lucru prin oferirea de transparență cu privire la persoana care este proprietarul final benefic al unei companii sau entități juridice. UBO este întotdeauna o persoană fizică care determină cursul evenimentelor din cadrul unei companii, indiferent dacă este sau nu în culise.
Registrul UBO va deveni parte a registrului comerțului și, prin urmare, va intra sub conducerea Camerei de Comerț.
Citiți mai multe: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking